Миллион на рынке форекс Regtech: как банки автоматизируют проверку сделок на отмывание денег
У Danske Bank был формальный комплаенс-отдел — и это не помешало через его филиал провести 230 млрд долларов сомнительных денег за восемь лет. Разбираем, почему традиционные системы контроля дали сбой и как regtech на основе машинного обучения пытается решить эту проблему.